Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.

Днепр » Новости города и региона

УКР РУС ENG

Регистрация

вс, 26 июля 2026
14:13

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

#отмывание денег

27.04.2017

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 миллионов гривен

Продолжается досудебное следствие.

21.04.2017

В Днепре СБУ пресекла деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен

Продолжается досудебное следствие.

12.04.2017

В Днепре бюджетные средства для ремонта дорог чиновники перечислили фиктивным фирмам

Для конвертации средств в наличность пользовались услугами "конвертационного центра".

10.02.2017

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в шестьсот миллионов гривен

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.

13.12.2016

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом 270 миллионов

Конвертационный центр обслуживал разные предприятия в Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве.

30.09.2016

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 миллионов гривен

Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

20.09.2016

Днепропетровская область ежемесячно перечисляла команде Януковиче 2 млрд гривен

Суммы выводились за пределы Украины посредством специальных финансовых схем.

02.09.2016

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 400 млн грн

Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

19.08.2016

Мощный конвертцентр ликвидировали в Днепропетровской области

Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн гривен.

06.07.2016

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен

Организовал конверт в городе Каменское (Днепродзержинск) местный житель.

25.06.2016

Предприятия области «вывели в тень» более 90 миллионов гривен

В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.

24.06.2016

В Днепре разоблачили группу сутенеров

Более 30 девушек работали на организаторов притонов, а полученные от бизнеса средства "отмывали" через подконтрольное им предприятие.

21.06.2016

В Днепре полицейские ликвидировали «конверт» с оборотом в 120 миллионов гривен

Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта» оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.

30.05.2016

СБУ ликвидировала «конверт» с ежемесячным оборотом более семидесяти миллионов гривен

Центр обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра.

28.04.2016

В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен

Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

28.04.2016

В Киеве и Днепропетровске прекращена деятельность мощного конвертационного центра

Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики.

06.04.2016

В Днепропетровске «накрыли» конвертационный центр с милионным оборотом

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей.

06.04.2016

Директор днепропетровского предприятия «попался» на не уплате в бюджет 9 млн грн налога

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС Днепропетровской области.

05.04.2016

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр

Ликвидирован конвертцентр, который нанес ущерб бюджету на 18,1 млн гривен.

14.03.2016

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

Конвертцентр помогал минимизировать налоговые обязательства предприятиям Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей.

25.02.2016

На Днепропетровщине разоблачен «конвертационный центр» с многомиллионным оборотом

Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен.

23.02.2016

СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который финансировались террористы

Конверт обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

18.12.2015

В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, «отмывший» 100 млн грн

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств.

08.12.2015

В Днепропетровской области бизнесмены украли более 5,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школ и детских садов

Правоохранители выяснили, что в акты выполненных работ бизнесмены вносили завышенные данные по объемам проведенных ремонтов и стоимости строительных материалов.

20.11.2015

В Днепропетровске раскрыли схему вывода сотен тысяч гривен из местного бюджета

СБУ разоблачила коррупционную схему хищения средств, которые выделялись из бюджета на содержание автомобильных дорог города.

03.11.2015

Владельцы сети продуктовых супермаркетов придумали схему вывода в «тень» средств через оккупированные территории

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

23.10.2015

В Днепропетровске СБУ заблокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 500 миллионов гривен

Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

24.09.2015

В Днепропетровщине СБУ раскрыла хищение 3 миллионов гривен госсредств

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли документацию, подтверждающую хищения средств должностными лицами госпредприятия и фирмами-однодневками.

08.09.2015

На Днепропетровщине «прикрыли» финансировавший террористов конвертцентр

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

07.09.2015

Днепропетровские правоохранители разоблачили конвертационный центр

За период преступной деятельности было незаконно переведено более 200 миллионов гривен.

29.08.2015

СБУ ликвидировала «конверты» с ежемесячным оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровске и Харькове сотрудниками СБУ ликвидирована деятельность двух конвертационных центров с суммарным ежемесячным оборотом в почти миллиард гривен.

15.08.2015

СБУ «прикрыла» работающий на террористов конвертцентр

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность конвертационного центра.

13.08.2015

В Днепропетровской области разоблачили предприятие, которое «отмыло» миллионы гривен

Предприятие уклонялось от уплаты 2,4 млн грн налогов.

02.08.2015

На Днепропетровщине ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом 120 миллионов гривен

В Днепропетровской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидирован "конвертационный центр", созданный группой из 6 человек.

27.07.2015

СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, финансировавшего террористов

Задержали курьера, перевозившего 500 тысяч гривен.

21.07.2015

Днепропетровская прокуратура задержала организатора незаконного конвертационного центра

Участниками «конвертационного центра» являются предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения.

16.06.2015

На Днепропетровщине «прикрыли» межрегиональный конвертационный центр

Работники налоговой милиции ГФС прекратили деятельность двух конвертационных центров с общим оборотом более 150 млн грн.

10.06.2015

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертационный центр по отмыванию средств частных фирм

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.

27.04.2015

Налоговика будут судить за «крышевание» конвертационного центра

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники «отмывали» государственные средства.

23.04.2015

На Днепропетровщине предприятие «отмыло» 7 млн грн государственных денег

Прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство в отношении должностных лиц предприятия за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

25.03.2015

На Днепропетровщине «прикрыли» очередной конвертационный центр

Прокуратура Днепропетровской области совместно с СУ Государственной фискальной службы Украины в области разоблачила группа лиц, создавших «конвертационный центр».

24.02.2015

В Днепропетровске «прикрыли» крупный ковертационный центр

Прокуратура и фискальная служба Днепропетровской области «прикрыла» деятельность крупного конвертационного центра.

30.12.2014

В Днепропетровской области прикрыли конвертцентр с оборотом в 2 млрд гривен

Сотрудники Управления ГСБЭП в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр» с общим оборотом более 2 млрд гривен.

25.12.2014

В днепропетровском конвертцентре ежедневно «отмывали» по 10 миллионов

В деятельности конвертационного центра участвовало более 25 человек.

02.11.2014

В Днепропетровской области милиция прекратила деятельность международного "конвертцентра" во главе с правоохранителями - МВД

Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен.

26.08.2014

В Днепропетровской области раскрыли «конвертационный центр», в котором «отмыли» 50 млн гривен

Сотрудники Миндоходов разоблачили межрегиональный «конвертационный центр», в котором путем противоправных сделок в теневой оборот было выведено около 50 млн гривен.

21.08.2014

В Украине с марта ликвидировали 37 конвертационных центров

Налоговая милиция обнаружила и ликвидировала в Украине 37 конвертационных центров с марта 2014 года. Об этом во время брифинга в здании правительства сказал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, передает УНН.

31.05.2014

В Днепропетровске депутат руководил конвертационным центром

В Днепропетровске разоблачили мощный конвертационный центр. Об этом 34.ua рассказали журналисты «Деталей».

13.05.2014

На Днепропетровщине ликвидировали конвертационный центр, обналичивший 14 млн гривен

УБОП в Днепропетровской области обезвредило преступную организацию, в состав которой входило 10 человек. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

14.04.2014

В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 14 млн грн

В состав межрегиональной преступной организации, которая действовала на территории Днепропетровской, Черкасской, Одесской и Харьковской областей, входило 14 человек - директора ООО, частные предприниматели и другие.

Всего 127. Предыдущая cтраница | Страница 2 из 3 | Следующая cтраница

Архив новостей



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Что следует знать родителям, чтобы уберечь детей от вербовки в интернете

Что следует знать родителям, чтобы уберечь детей от вербовки в интернете

Мошенники рассылают электронные письма, маскируя их под сообщения от известных образовательных платформ

Мошенники рассылают электронные письма, маскируя их под сообщения от известных образовательных платформ

Водоканал с 1 июля также поднял стоимость абонентского обслуживания

Водоканал с 1 июля также поднял стоимость абонентского обслуживания

С 1 августа меняется адрес обслуживания потребителей газа левобережной части Днепра

С 1 августа меняется адрес обслуживания потребителей газа левобережной части Днепра

Жителей Днепропетровщины приглашают принять участие в патриотическом забеге «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

Жителей Днепропетровщины приглашают принять участие в патриотическом забеге «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

Городские службы Днепра на связи: как оперативно подать обращение через сайт или приложение «єДніпро»

Городские службы Днепра на связи: как оперативно подать обращение через сайт или приложение «єДніпро»

В Днепре жителям двух районов отключат воду

В Днепре жителям двух районов отключат воду

В Днепре из-за ремонта теплосетей временно перекроют движение по улице Профессора Герасюты

В Днепре из-за ремонта теплосетей временно перекроют движение по улице Профессора Герасюты

Задолжали 9,6 млн грн: кому в Днепре отключат воду и канализацию

Задолжали 9,6 млн грн: кому в Днепре отключат воду и канализацию

Ездить больше, платить меньше: как сэкономить на проезде в Днепре

Ездить больше, платить меньше: как сэкономить на проезде в Днепре

Популярні*:

за коментарями | за переглядами

•  У Дніпрі другий день мітингують проти відставки очільника Міноборони (13)

•  Дніпряни вийшли на мітинг через відставку Михайла Федорова (11)

•  Нові тарифи на воду у Дніпрі: що змінилося та чому їх перегляд став неминучим (10)

•  У Дніпрі борг містян за послуги водопостачання та водовідведення перевищив 792 млн грн (8)

•  Водоканал з 1 липня також підняв вартість абонентського обслуговування (8)

•  Дніпропетровщина — лідер за смертністю в Україні (6)

•  Знищені гаражі та побиті оселі через вибухи без тривоги: у Павлограді люди вийшли на мітинг, щоб домогтися компенсацій (6)

•  У Дніпрі на Слобожанському проспекті жорстоко знущалися з цуценяти, його могли зґвалтувати: поліція проводить перевірку (6)

•  У Солоному облаштують Алею слави за 6 мільйонів гривень (6)

•  Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв вважає, що офіцери ГУР причетні до замаху на його родину - відкритий лист бізнесмена (6)

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше

Цифра:

50

лет «Китайской стене» на Победе

Источник

Gorod.dp.ua

copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте