Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 23 ноября 2024
00:28

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертационный центр по отмыванию средств частных фирм

На Днепропетровщине «прикрыли» конвертационный центр по отмыванию средств частных фирм
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.

Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в «тень» выводилось более 2 миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через конвертцентр, по предварительным оценкам, составляет около 500 млн гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего был нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта». Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников.

Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Gorod.dp.ua на Facebook.


patriot  (11.06.15 10:05): Уберите проплаченного васю с сайта!!! 24 часа в сутки комментирует все новости. Вася, ты когда -нибудь отдыхаешь??? Все уже опасаются за твое здоровье!!! Подумай о себе - ты так напрягаясь долго не протянешь!!! Ответить | С цитатой
Днепр_2  (10.06.15 18:07): Будем надеяться что им мало не дадут. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
аварийных детских и тренажерных площадок планируется отремонтировать в 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте