Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 04 августа 2025
13:09

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Киеве и Днепропетровске прекращена деятельность мощного конвертационного центра

|«« «« »» »»|

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве и Днепропетровске деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем сто миллионов гривен.

Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и "классический" перевод средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах "конверта" и местах проживания организаторов, сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", которая доказывает осуществления финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружено реестры выдачи наличных и формирование искусственных налоговых платежей клиентам.

По решению суда наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертационного центра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБ Украины установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Річка Дніпро «зацвіла» (19)

•  У Дніпрі показали унікальний фотоальбом про будівництво Нового мосту (11)

•  Кондиціонери в тролейбусах і автобусах: як Дніпро дбає про пасажирів і водіїв (9)

•  У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка «Нової Пошти» потрапила у смертельну ДТП: фото 18+ (8)

•  Щоб розпізнавати дрони рф. У громаді на Дніпропетровщині на час комендантської години заборонили рух мотоциклів (7)

•  «Була найбільш технологічною у місті». У Дніпрі демонтують радіовежу, зведену у 1933 році (7)

•  Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям (7)

•  Перевірили Соборну площу на доступність: у Дніпрі продовжують працювати над флагманським проєктом «Рух без бар’єрів» (6)

•  У Дніпрі жорстоко вбили вісьмох цуценят: що кажуть у поліції (6)

•  На Блакитних озерах гадюка вкусила відпочивальника: медики двічі рятували його життя (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
36
км. общая протяженность колесоотбойного бруса в Днепре

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте