2016-02-25

На Днепропетровщине разоблачен «конвертационный центр» с многомиллионным оборотом

Фото: пресс-служба ГФСУ

Вероятные потери бюджета составили более 17 миллионов гривен.

Налоговиками Днепрпетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра", через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен, передает Корреспондент.net.

В результате восьми обысков в офисах и автомобилях злоумышленников, обнаружены 40 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, магнитные носители информации и документы, доказывающие незаконную деятельность центра.

Также арестованы расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тысяч гривен.

Korrespondent.net

##: отмывание денег

Gorod.dp.ua на Facebook.

2 Оставить комментарий

Отсортировать по дате

Помню (26.02.16 16:06): Магнитные носители информации - хорошо хоть не перфокарты. Ответить | С цитатой

Хмара (26.02.16 03:33): Уних денег куры не клюют, а у нас на водку нехватает Ответить | С цитатой

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, который убил знакомую

Во время конфликта нападающий нанес 35-летней женщине удары ножом в грудь.

Серия поджогов транспортных средств в Днепре: следователи направили в суд обвинительный акт

С декабря 2025 по январь 2026 года подозреваемый поджег три автомобиля в Самарском районе города.

Максимальное наказание вынесено жителю Днепропетровщины, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором погиб 21-летний парень

Трагедия произошла вечером 1 февраля 2025 в городе Павлоград.

5 лет за решеткой: в Каменском районе осужден мужчина за незаконную порубку леса

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Самовольный захват земельного участка и незаконное строительство: следователи Днепра направили обвинительный акт в отношении подозреваемого в суд

Строительство осуществлялось с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства.



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей