У Дніпрі поліцейські ліквідували «конверт» з оборотом в 120 мільйонів гривень

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції встановили учасників конвертаційного центру та підконтрольні підприємства, через які «відмивались» гроші.

Щоб зібратидоказову базу злочинної діяльності «конверту» оперативникам та слідчим знадобилось кілька місяців.

Група складалась із мешканців міста: 40-річний організатор, 41-річний бухгалтер, кур'єри 32-х та 21-го років.

До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.

Кожен учасник групи відповідав за свій напрямок роботи. Організатор керував конвертаційним центром, підтримував ділові стосунки з клієнтами таконтролюючими органами, розподіляв прибуток. Бухгалтер відповідав за ведення бухгалтерсько-фінансової документації, а кур'єри здійснювали збір знятих з рахунків коштів та доставляли їх до офісу або безпосередньо клієнтам.

Працівники Управління захисту економіки та слідства встановили, що «конверт» створили спеціально для конвертації коштів підприємствами, якіздійснюють діяльність з реалізації продуктів харчування.

З початку 2016 року через конвертаційний центр «відмито» понад 120 мільйонів гривень. До бюджету не надійшло близько 12 мільйонів гривень обов’язкових платежів, зборів та податків.

В рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управліннямобласної поліції за ч.3ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України,поліцейські провели санкціоновані обшуки в «тіньових» офісах та автомобілях учасників «конверту».

Вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», банківські картки, документацію чорнової бухгалтерії.

На даний час на рахунках підконтрольних товариств заблоковано понад 1 мільйон гривень.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.