В Днепропетровской области раскрыли «конвертационный центр», в котором «отмыли» 50 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области.

«Работники следственного управления финансовых расследований Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность «конвертационного центра», через который путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» была выведено по предварительным оценкам сумма, эквивалентная 50 млн гривен. Внимание работников налоговой милиции привлекла работа двух государственных учреждений Днепропетровской и Запорожской областей в сфере земельных отношений, а именно по вопросу поступления крупных сумм бюджетных средств в объеме более 10 млн гривен. Противоправный механизм заключался в том, что бюджетные средства от государственных учреждений за проведение инвентаризации земель на территории указанных областей перечислялись подконтрольным транзитном предприятию в городе Днепропетровске и в дальнейшем поступали на расчетные счета фиктивных предприятий конвертационного центра и переводились таким образом в наличность», - сообщил заместитель начальника следственного управления ФГ Миндоходив в Днепропетровской области Дмитрий Начиняний.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков офисных и жилых помещений, автотранспорта служащих, во время которых, изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали «конвертационный центр», наличные средства, также компьютерную технику, магнитные носители, «черную бухгалтерию» и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Ведется следствие, осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем «конвертационного центра» и лиц, причастных к преступной деятельности.