В Днепропетровской области прикрыли конвертцентр с оборотом в 2 млрд гривен

В структуру «конвертационного центра» входило 8 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые действовали на территории Днепропетровской и Киевской областей и предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств полученных преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные, в аграрном секторе экономики.

Общий оборот денежных средств указанных субъектов в 2014 году составляет более 2 миллиардов гривен.

«Во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» и автомобилях организаторов изъяты печати предприятий, электронная программа «клиент-банк» с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8 предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность» — говорится в сообщении ГСБЭП ГУМВД в Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 191 ч. 4 УК Украины, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.