Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 23 ноября 2024
00:36

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ ликвидировала «конверты» с ежемесячным оборотом в миллиард гривен

|«« «« »» »»|

В Днепропетровске и Харькове сотрудниками СБУ ликвидирована деятельность двух конвертационных центров с суммарным ежемесячным оборотом в почти миллиард гривен.

"Для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями", - сообщили nv.ua в ведомстве.

Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.

"Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия", - рассказали в СБУ.

Кроме того, наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам, на которых на данное время уже зафиксировано более 17 млн гривен.

Gorod.dp.ua на Facebook.


дмб-95  (30.08.15 17:20): Хоть бы пачечку дали. растрынькают. дмб - за 40 никак не могу взять руль. никак. Ответить | С цитатой
Кадровик  (29.08.15 14:06): А где же отчет для общественности по делам предыдущим? Там тоже много конвертаторов выявляли и чем дело окончилось? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
65
лет со дня первой местной телевизионной передачи в Днепре

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте