чт, 30 апреля 2026
13:57
13:57
#отмывание денег
28.04.2026
На Днепропетровщине «отмыли» почти 580 млн грн на оборонных контрактах
Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
11.08.2025
Легализовали более 2 млн грн, полученных из государственного бюджета - в Днепре эксдиректору государственного предприятия и его сыну сообщили о подозрении
Директор государственного предприятия, которое осуществляло изготовление комплектующих для горной промышленности, разработал схему незаконного завладения бюджетными средствами.
30.05.2025
В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы
Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
17.04.2019
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн
Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
16.08.2018
В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
14.02.2018
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017
В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
Всего 127. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В Днепре возобновлено движение общественного транспорта после ремонта на проспекте Науки
В Днепре «Газмережі» проведут в мае ремонты: кому отключат газ
У Дніпрі відкриється оновлений VARUS: новий формат комфорту та швидких покупок
Диалог власти и бизнеса: предпринимателям Днепропетровщины расскажут о пост-таможенном контроле и областной поддержке для бизнеса
«Выбирайте Днепр»: Борис Филатов пригласил днепрян на образовательный фестиваль Dnipro Education City 2026
Обновленные изменения в работе трамвайных и троллейбусных маршрутов на 24-26 апреля 2026 года
В Днепре трамваи №1, №18 и №19 25 апреля будут курсировать по измененным маршрутам
Часть правого берега Днепра на сутки останется без воды
Зміни в роботі громадського транспорту з 20 квітня по 4 травня 2026 року
Вербовка детей через онлайн-игры - спецслужбы РФ маскируют преступные задачи под "квесты" или "миссии" и манипулируют доверием детейПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• Сьогодні у Дніпрі розглянуть питання підвищення тарифу у маршрутках (7)
• Яким може стати «Дніпро Сіті Порт»? (7)
• У Дніпрі відзначать 65-річчя першого польоту людини до Космосу (6)
• У Дніпрі знесуть ще один монумент, пов`язаний із радянською епохою (5)
• Удар по пам’яті: як російські атаки руйнують культурну спадщину Дніпра (5)
• Активісти зірвали незаконні собачі бої на Дніпропетровщині (5)
• Суддю з Дніпра, якого затримали з грошима в кабінеті голови САП, виправдав київський суд (2)
• У Дніпрі збираються витратити майже 2 млн грн на обклеювання трамваїв (2)
• На місці трагедії на вул. Набережної Перемоги, 118 таки створять меморіальний сквер (2)
• У Дніпрі скаржаться на водія маршрутки, який «бажав смерті» пенсіонерам (2)
• Яким може стати «Дніпро Сіті Порт»? (7)
• У Дніпрі відзначать 65-річчя першого польоту людини до Космосу (6)
• У Дніпрі знесуть ще один монумент, пов`язаний із радянською епохою (5)
• Удар по пам’яті: як російські атаки руйнують культурну спадщину Дніпра (5)
• Активісти зірвали незаконні собачі бої на Дніпропетровщині (5)
• Суддю з Дніпра, якого затримали з грошима в кабінеті голови САП, виправдав київський суд (2)
• У Дніпрі збираються витратити майже 2 млн грн на обклеювання трамваїв (2)
• На місці трагедії на вул. Набережної Перемоги, 118 таки створять меморіальний сквер (2)
• У Дніпрі скаржаться на водія маршрутки, який «бажав смерті» пенсіонерам (2)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
