#отмывание денег

05.08.2013

Налоговики нашли крупный нелегальный конвертационный центр в Днепропетровске

Сотрудники оперативного управления Миндоходов на минувшей неделе пресекли деятельность центра конвертации денежных средств в Днепропетровске, через который было "отмыто" 100 млн. грн.

12.07.2013

СБУ ликвидировала на Днепропетровщине крупный конвертационный центр

Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая ежемесячно "отмывала" около 100 миллионов гривен.

07.02.2013

В Днепропетровской области прикрыли очередной «конвертационный» центр

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области пресекли деятельность «конвертационного центра новейшего образца».

16.07.2012

В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр денежных средств

Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.

06.03.2012

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников ОПГ, наладивших незаконный перевод денег в «теневой» сектор экономики.

25.01.2012

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин.

04.01.2012

За отмывание денег бизнесмен три года проведет в тюрьме

За легализацию 678 тыс. грн. бизнесмен из Кривого Рога три года проведет в тюрьме.

24.10.2011

В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы

Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками города Днепропетровска ликвидировали незаконный центр обмена и конвертации денежных средств.

01.09.2011

За незаконную обналичку 38 млн гривен осудили преступную группу

В Днепропетровской области вынесен приговор организованной группе, которая через 14 фиктивных предприятий обналичила 38 млн. грн.

14.07.2011

Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»

На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность «конвертационного центра».

28.04.2011

В Днепродзержинске раскрыли «конверт» более чем на 100 млн грн

В Днепродзержинске правоохранительные органы остановили работу крупного «конвертационного центра», через который, за весь период деятельности с 2010 года, были проведены более 100 млн грн.

11.04.2011

Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр.

22.02.2011

В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн грн за последние полгода.

09.12.2010

В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен

В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года.

03.12.2010

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр

Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр.

04.11.2010

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»

26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».

14.10.2010

Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен

Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя занимавшийся продажей автозапчастей.

06.10.2010

Крымские налоговики поймали в Днепропетровске организатора конвертационного центра

В Днепропетровске задержан гражданин, который разыскивался за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.

01.09.2010

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры

В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции. Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.

10.08.2010

«Отмыли» более 300 млн грн

В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

26.07.2010

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.

20.07.2010

Конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен

В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годах обналичил 500 миллионов гривен.

12.07.2010

Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств

С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.

31.05.2010

Преступная группировка занималась отмыванием денег

Преступная группа из 6 человек во главе с гражданином С., в 2007-2010 годах занималась фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

28.07.2009

Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.

В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.

Всего 125. Предыдущая cтраница | Страница 3 из 3 | Следующая cтраница

Архив новостей



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Враг пытается завербовать украинцев, выдавая себя за СБУ

Каникулы — весело, интересно и с пользой: в Днепре открыли летние площадки в городских заведениях внешколья

В Днепре на месяц перекроют улицу Дениса Котенко

Онлайн-встреча «Диалог власти и бизнеса»: к разговору с предпринимателями присоединятся таможенники

Задолжали 846 тысяч грн: «Днепрводоканал» продолжает отключать воду

В Днепре почтят Ирину «Чеку» Цибух - журналистку, парамедикиню, героиню

Важное напоминание для ВПЛ: с 1 июля будут действовать новые правила для внутренне перемещенных лиц

В Днепре «Газмережі» проведут в июне ремонты: кому отключат газ

В Днепре запустили масштабный набор на бесплатные курсы английского для взрослых - детали и регистрация

На встрече «Диалог власти и бизнеса» будут говорить об особенностях военного учета работников

Все »»

Популярні*:

за коментарями | за переглядами

•  У Дніпрі на Метробудівській водій Audi збив з ніг пішохода, який перебігав дорогу: відео моменту (23)

•  У Дніпрі стартує масштабний ремонт трамвайної лінії: Трамваї №1 призупинять рух до листопада (оновлено) (11)

•  Скільки років потрібно, щоб купити квартиру в Дніпрі (11)

•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (8)

•  Історію Дніпра пропонують вести від 14 століття (7)

•  Лікарку з Дніпра оштрафували на 51 тисячу за приховування в декларації 3,2 млн гривень (7)

•  Останній дзвоник у Дніпрі: парк Шевченка та острів Монастирський заполонили випускники (6)

•  У Дніпрі нові правила тиші: заборонили рух гучного транспорту (6)

•  У Дніпрі створюють нову зону відпочинку (4)

•  Укрпошта стане банком: Рада прийняла закон про фінансову інклюзію (4)

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше

Цифра:

млн евро на новые троллейбусы потратит город в 2025 г.

Источник

Архив

Gorod.dp.ua

Вход на gorod.dp.ua

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА