В Днепропетровской области милиция прекратила деятельность международного "конвертцентра" во главе с правоохранителями - МВД

По информации пресс-службы, следователями ГСУ МВД Украины открыто ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В ГУБОП, в частности сообщили, что преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры.

Схему предоставления услуг по уклонению от уплаты или минимизации налоговых платежей, отмывания "грязных" средств, а также их обналичиванию разработал бывший налоговик, а ныне директор одного из ООО. Помогали аферисту его бывшие коллеги - правоохранители.

К преступной деятельности присоединились 20 участников, среди которых два бывших работника налоговых органов, один бывший служащий СБУ, а прикрытием занимался первый заместитель одной из районных ГНИ Киевщины. Среди членов структуры есть и двое ранее судимых лиц за подделку документов и печатей. Кроме того установлено причастность к функционированию "конверт центра" и известной в регионе устойчивой общественно опасной преступной группы "Кошляка".

У фигурантов изъято более 1 млн. грн., 400 тыс. долларов США, печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций.