На Днепропетровщине ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом 120 миллионов гривен

"Преступники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот средств, проконвертированных центром в течение текущего года, составил около 120 млн гривен.

В рамках производства налоговая милиция провела 7 обысков в офисных помещениях "конверт-центра" и в местах проживания фигурантов ", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, по результатам обысков изъято 66 печатей и штампов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, 4 системных блока, 40 сим-карт, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственные документы , 50 боевых патронов к пистолету.

Арестовано 44 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства в сумме 40 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.