Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вс, 05 октября 2025
04:13

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Мощный конвертцентр с оборотом в 375 млн гривен ликвидировали в Кривом Роге

Мощный конвертцентр с оборотом в 375 млн гривен ликвидировали в Кривом Роге

Правоохранители в Кривом Роге ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена группа жителей г. Кривой Рог, которые оказывали услуги по формированию искусственного налогового кредита, переводу безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств и выводу бюджетных средств в теневой оборот предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Днепропетровской, Харьковской и других областей, и предприятиям г. Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фирм с признаками фиктивности заказчики конвертации перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ. Указанные средства возвращались заказчикам услуг конвертации наличными за вычетом процента вознаграждения в размере 10-13% от проконвертированной суммы.

Дополнительно для маскировки происхождения и предоставления легального статуса денежные средства конвертировались в валюту. К этому процессу привлекались подконтрольные нелегальные пункты обмена валюты, расположенные в г. Днепр. Выдача наличных производилась в т.ч. через указанные обменные пункты.

Таким образом в течение 2017-2019 годов было проконвертировано более 375 млн грн.

"По результатам обысков, проведенных в Днепре и Кривом Роге (в офисных помещениях "конверта", в нелегальных пунктах обмена валюты, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях) из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, 106 печатей подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, черновые записи клише с подписями, банковские карты, электронные носители информации, компьютерная техника, мобильные телефоны и др", – добавили в ГФС.
Следствие продолжается.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Авторитетні історики Дніпра критикують передатування нашого міста (18)

•  Які фрази вчителів дніпряни пам’ятають зі школи (опитування) (18)

•  Пломба з датою 1524 та козацький перевоз: як археологи змінюють історію Дніпра (14)

•  70 років тому було повністю відновлено рух Амурським мостом (12)

•  Вартість робіт зросте втричі: у Дніпрі у сквері Прибережному за 6 мільйонів відремонтують лавочки (11)

•  Спалах в небі над Дніпром: у місті перебої зі світлом і водою (10)

•  Спалах у небі над Дніпром і перебої зі світлом 1 жовтня: відома причина (8)

•  Улаштування «берлінських подушок», ремонт трамвайної колії на Старому мосту: інспекційний обʼїзд чергового по місту (7)

•  Рада розгляне законопроєкт про збільшення допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень (7)

•  На вулиці Інженерній киплять масштабні роботи – є питання (6)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
лет Приднепровской ТЭС

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте