Налоговики обнаружили схему экспорта сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения на общую сумму более 480 млн гривен.
Сотрудники ряда связанных предприятий, которые в течение 2020 году не предоставляли налоговую отчетность, использовали преступную схему по экспорту сельскохозяйственной продукции без подтверждения ее реального приобретения. С этой целью в официальные документы вносились заведомо недостоверные сведения.
Кроме этого, в течение 2019 года должностные лица совершили документальное оформление части товара от предприятий с признаками «фиктивности». Их деятельность характеризуется несоответствием приобретенного и реализованного товара.
Указанные операции могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Материалы аналитического исследования налоговики направили в правоохранительные органы. Начато досудебное расследование в уголовном производстве ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Кто знал это и ничего не предпринимал я имею ввиду правоохранителей,Сбу,налоговиков и т.д??? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1