Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ

Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.

Учасники організації на підставі підроблених документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств Дніпра близького родича, що дозволило незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та надалі переоформити право власності об'єкта нерухомості на «свою» людину.

Внаслідок таких дій постраждалим завдано збитків на суму майже 16 млн грн.

Під час проведення обшуків на місцях проживання та офісних приміщеннях підозрюваних правоохоронці вилучили кошти, комп'ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.

Усіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Двом керівникам та шести учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку офіційних документів та їх використання (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28) , ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.209, ч.1 ст. 358 КК України).

Слідчі дії продовжуються, вирішується питання про обрання затриманим заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших.