На Днепропетровщине «отмыли» почти 580 млн грн на оборонных контрактах

Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы. На бумаге – закупка запчастей и других материалов, фактически – деньги текли прямиком в кармане дельцов. Как только средства по оборонным контрактам попадать на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные деньги передавали заказчикам.

Правоохранители установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертцентр. Среди директоров этих фирм граждане Украины, с 2014 года проживающие в так называемой днр, которые поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду «Учитель россии». Учредителями этих фирм также указаны лица, якобы граждане Польши. Однако, согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица придуманы.

Также полицейские установили все детали иерархической структуры и работы конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы — сообщили о подозрении.

Вскоре после оглашения подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокативные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за «работу» предлагали 2000 долларов.

По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр почти 580 млн грн.

Продолжая собирать доказательства причастности других лиц к данному преступлению, правоохранители получили обличительные доказательства еще пяти ключевых «игроков» в схеме. На территории Днепропетровской области провели почти 40 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.

Кроме того, семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Действия подозреваемых квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем);

- 
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.