«Конвертаційний центр» із 20 підконтрольними підприємствами: на Дніпропетровщині викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури.

Для реалізації схеми ділки використовували мережу з більш ніж двох десятків підконтрольних підприємств. Після надходження на рахунки компаній державних коштів, частину переводили у готівку через «конвертаційний центр». Підозри отримали четверо учасників злочинної групи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, протягом трьох років повномасштабної війни підконтрольні підприємства уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн. Через них оформлювали фінансові операції та виводили бюджетні кошти у готівку, а до актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості, завищуючи обсяги та вартість робіт.

Лише під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі учасники схеми заволоділи майже 1 млн грн, ще майже 2,8 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт у пошкодженому російським обстрілом будинку в Харкові. Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 3,8 млн грн.

29 липня поліцейські провели близько 100 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах на території Дніпропетровської області. У ході заходів вилучили 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, печатки, транспортні засоби та чорнові записи. Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Слідство триває.