На Днепропетровщине конвертационный центр отмыл 300 млн гривен

Госбюджет потерял более 60 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Его организовала группа лиц, которые предоставляли услуги уклонении от уплаты налогов предприятиям (в т.ч. сельхозпроизводителям), преимущественно из Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Сотрудники налоговой обнаружили группу лиц, которые оформляли фиктивные «бестоварные» финансовые операции и искусственный налоговый кредит, незаконно переводили безналичные средства в наличные и предоставляли услуги по минимизации уплаты налогов в бюджет.

Организатор не только создали подпольную преступную группу и распределили обязанности между ее членами, но и сами осуществляли поиск потенциальных «клиентов» на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

В ходе расследования было установлено, что в течение 2019-2021 годов участники группировки, исключительно для обеспечения перевода безналичных средств в наличные, в налоговых органах зарегистрировали ряд предприятий, через которые фактически «отмывались» деньги. Причем эти подконтрольные предприятия были даже зарегистрированы по одному адресу-местонахождению, а налоговая отчетность поступала с одинаковых электронных адресов.

Чтобы не платить налоги, вывод денег в теневой оборот осуществлялось следующим образом: безналичные средства за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые даже не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах (из-за банального отсутствия необходимого количества работников и соответствующей специализированной техники). В качестве вознаграждения злоумышленники получали ориентировочно 8-12% от суммы «проконвертированных» средств.

В течение 2019-2021 годов через указанные предприятия было «отмыто» более 300 млн гривен, потери бюджета составляют более 60 млн гривен.

По результатам обысков налоговики изъяли первичную бухгалтерскую документацию, которая безоговорочно доказывает незаконную деятельность так называемого «центра минимизации платежей».

Суд наложил арест на средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.