Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 04 августа 2025
21:30

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн

В Днепре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 1 млрд грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины была установлена группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В частности, установлено, что участниками преступной группы зарегистрирован и приобретен ряд подконтрольных предприятий, на счета которых «клиенты» «конверта» перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

Полученные такими путями наличные фигуранты передавали заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 10-13% от суммы конвертации.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано более 1 млрд. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их транспортных средствах из незаконного оборота изъято 567 тыс. гривен наличными, 53 печатей, 2 электронных ключа, 13 единиц компьютерной техники, 30 мобильных телефонов, 31 банковскую карточку, 15 электронных носителей информации, финансово-бухгалтерскую документацию, черновые записи и травматический пистолет 9 мм марки "SHMEISSER PSH 790" без разрешительных документов и 13 патронов к нему.

Кроме того, наложен арест на 3,4 млн грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЕА НДС.

Следствие продолжается.



Gorod.dp.ua на Facebook.


Филя  (24.05.19 15:05): Ой, та кого вы там накрыли?! Всеми этими площадками управляют налоговики, просто слили фирмы по лимитам и открыли новые... Фиктивных директоров типа подопрашивают и отпустят, - первый раз что ли:))) И люди ж верят этим писакам:))) Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Річка Дніпро «зацвіла» (19)

•  У Дніпрі показали унікальний фотоальбом про будівництво Нового мосту (13)

•  Кондиціонери в тролейбусах і автобусах: як Дніпро дбає про пасажирів і водіїв (10)

•  У Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка «Нової Пошти» потрапила у смертельну ДТП: фото 18+ (8)

•  «Була найбільш технологічною у місті». У Дніпрі демонтують радіовежу, зведену у 1933 році (7)

•  Кабмін виділяє понад 270 млн гривень на доплати вчителям (7)

•  Щоб розпізнавати дрони рф. У громаді на Дніпропетровщині на час комендантської години заборонили рух мотоциклів (7)

•  Перевірили Соборну площу на доступність: у Дніпрі продовжують працювати над флагманським проєктом «Рух без бар’єрів» (6)

•  На Блакитних озерах гадюка вкусила відпочивальника: медики двічі рятували його життя (6)

•  У Кам’янському мотоцикліст на задньому колесі в’їхав у Mitsubishi: відео моменту ДТП (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
70
аварийных детских и тренажерных площадок планируется отремонтировать в 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте