На Днепропетровщине ликвидировали центр минимизации платежей, через который отмыли 450 млн гривен

Налоговики прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, который в течение 2018-2020 годов через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн гривен.

Функционирование центра организовали несколько человек. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей.

Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем на счета предприятий с признаками фиктивности переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики. В дальнейшем с расчетных счетов снимали наличные и передавали их своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12%. Таком образом, за несколько лет преступники заработали 54 млн гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков налоговики изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 тысяч гривен наличных фиктивных субъектов хозяйствования. На счетах фиктивных субъектов хозяйствования арестованы 625 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по статьям 212 ч.1, ч.5 ст. 27 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.