Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 29 сентября 2025
20:36

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Мужчина занимался отмыванием доходов.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству налоговики установили, что предприниматель получил на собственные счета и платежные карты более 25 млн грн от ряда предприятий с признаками «фиктивности», которые в дальнейшем он перевел в наличные через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

Установлено, что предприниматель вместе с осуществлением предпринимательской деятельности открыл на свое имя карточные счета, на которые в течение 2017 - 2018 годов зачислялись значительные суммы, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В отчетности о предпринимательской деятельности эти операции не отображались и суммы в налоговые декларации не включались.

Таким образом, предпринимать не задекларировал и не уплатил 9,3 млн грн налогов и сборов.

По материалам аналитического исследования следственным управлением ГУ ГФС в Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Gorod.dp.ua на Facebook.


Земляная Жаба  (19.02.21 20:01): И что ему будет? Штраф? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Ооо  (19.02.21 13:57): И кто же этот предприниматель? Даже фамилию не указали. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Що думають мешканці Дніпра про передатування міста: опитування (28)

•  70 років тому було повністю відновлено рух Амурським мостом (24)

•  Авторитетні історики Дніпра критикують передатування нашого міста (18)

•  Про еволюцію патріотизму на прикладі Дніпра. Філатов продовжує читати відкриті лекції для студентів та старшокласників (9)

•  Улаштування «берлінських подушок», ремонт трамвайної колії на Старому мосту: інспекційний обʼїзд чергового по місту (5)

•  Ходити до ТЦК більше не треба: уряд змінив правила військового обліку (5)

•  Ворожа авіабомба розділила життя на «до» та «після» (5)

•  На Дніпропетровщині ухвалено процесуальні рішення у справах про ДТП із потерпілими та загиблими, розслідування яких тривали роками (5)

•  1526 рік: більшість істориків дійшли згоди щодо дати виникнення Дніпра (5)

•  На Дніпропетровщині живе найбільше боржників за комуналку в Україні (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
лет парку Шевченко

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте