Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 25 июня 2024
08:36

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ ликвидировала на Днепропетровщине крупный конвертационный центр

СБУ ликвидировала на Днепропетровщине крупный конвертационный центр
Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, состоявшую из жителей Днепропетровской области, которая ежемесячно "отмывала" около 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, участники ОПГ через конвертационный центр выводили в теневой оборот средства предприятий легального сектора экономики в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности и в отделении одного из банковских учреждений. "По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные 3,4 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 205 (фиктивное предприятие) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


вау  (12.07.13 13:28): Читайте - с а м о л и к в и д и р о в а л и с ь. Восстанем из пепла как Феникс. Ответить | С цитатой
...  (12.07.13 13:24): Угу операторов закройте всех нахер, которые Азарову напрямую ОТК возят...
А так тупо конкурентов убивают...
Ответить | С цитатой
Шариков  (12.07.13 12:08): Интересно, когда начнут "сертифицированных" операторов прикрывать? А то как получается прям по формуле Муссолини "своим - всё, чужим - закон". Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Адик  (12.07.13 11:43): СБУ, а что так?! Перестали делиться или лимит весь выбрали??? Ответить | С цитатой
Профессия - репортёр  (12.07.13 11:05): "..провели 14 обысков.."
Может таки обысков было не так много, в отличие от помещений?..
Ответить | С цитатой
Иван  (12.07.13 10:56): Это кого Сердюка Лешика накрыли? Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  24 пасажирські вагони та 2 екскурсійні. У Дніпрі до виходу на маршрути готують нову партію вживаних трамваїв з Лейпцига (11)

•  В Днепре на продажу выставили уникальный протезный завод (9)

•  Прати треба вночі: експерт з Дніпра пояснив, чому графіки відключення важливі і їх неможливо уникнути (7)

•  Конфлікт Тищенка із «Сином»: через що у Дніпрі «затримували» ексбійця Kraken (6)

•  У Дніпрі посадовці комунального підприємства налагодили схему розкрадання бюджетних коштів на парковках (6)

•  Вандали облюбували сквер Янгеля у Дніпрі (5)

•  У Дніпрі нарешті знизилися ціни на помідори (5)

•  У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна перекинулась вантажівка з брухтом (5)

•  У Дніпрі оновлюють аварійний трамвайний переїзд на розі просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери (5)

•  У Дніпрі на Марії Лисиченко зіткнулись Toyota Land Cruiser та тролейбус №20: рух ускладнено (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
дворов мноковартирных домов запланировали отремонтировать в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте