Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»

Об этом ИА «Время» стало известно из сообщения пресс-службы ГНА в Днепропетровской области.

Деятельность центра организовали двое днепропетровчан, которые на протяжении 2010-2011 годов занимались «конвертацией» наличности и успели прокрутить почти 100 млн. грн.

Оборутку наличности осуществляли с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий даже из Львовского и Черновицкого регионов. Основные направления минимизации касались агросектора экономики, а именно рынка зерна, и частично торговли строительными материалами и металлопрокатом.

Прокуратурой Бабушкинского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело.

Основной фигурант оказался осведомленным в тактике проведения конспирации, выполнял различные способы снятия наличных средств (через кассу банка, график снятия наличных средств не носил системный характер, снятие средств осуществлялось в максимально короткий срок, по предварительной договоренности с сотрудниками банка).v В ходе проведения обыска обнаружены и изъяты денежные средства наличными в сумме более 300 000 грн, печати 26 «фиктивных и транзитных» предприятий, компьютерная техника с системой клиент-банк, 36 пластиковых карт. Кроме того, на счетах заблокировано почти 200 000 грн.

Организатор деятельности «конвертационного» центра задержан в порядке ст.115 УПК Украины. За уклонение от уплаты налогов Уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.