В Днепропетровской области прикрыли очередной «конвертационный» центр

Подпольные дельцы специализировались на «обслуживании» предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и некоторых других областей Украины.

Во время проведения следственных действий сотрудниками налоговой милиции установлен ряд незаконных эпизодов подделки страховых случаев. Трое граждан Украины, хозяева подпольного центра, фальсифицировали страховые случаи реинвестиции дивидендов со значительными выплатами «наличкой» страховщику.

В течение 2012 и января 2013 годов им удалось незаконно конвертировать около 350 миллионов гривен, используя фиктивные и транзитные предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в различных банках. Кроме того, криминальное трио занималось и минимизацией налоговых обязательств.

В результате проведенных обысков налоговая милиция изъяла печати и штампы фиктивных фирм, более двух тысяч папок с регистрационными и бухгалтерскими документами, компьютеры с системой «Банк — Клиент». На банковских счетах «конвертационного центра» заблокировано почти 7 миллионов гривен. По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ст. 212, ч. 3 УК Украины, говорится в сообщении.