Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен

Днепропетровский предприниматель на протяжении текущего года параллельно с легальным бизнесом решил провернуть схему и легализовать не оприходованные наличные. Злоупотребляя своим служебным положением, в налоговой отчетности он намеренно отразил сведения о взаимоотношениях с фирмами, которые существовали лишь на бумаге и таким образом скупал и перепродавал несуществующие партии товара.

По предварительным подсчетам в бюджет государства злоумышленник не заплатил почти полтора миллиона гривен.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 209 УК Украины (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем), санкция которой лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем.