В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр

Согласно полученным данным, этот конвертационный центр действовал с 2009 года и успел незаконно перевести в наличные деньги около 200 миллионов гривен. Он оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в Государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Услугами центра пользовались несколько областей Украины. Всего -- около 40 предприятий.

В состав центра входило пять человек: организатор -- опытный экономист, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. Установлено, что махинаторы создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми получаемый наличные деньги якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Офисы нелегальной структуры арендовались исключительно в филиалах банков, что, по мнению мошенников, обеспечивало им определенное прикрытие.

Когда налоговики и сотрудники УБОП провели в этих офисах обыски, то были изъяты более полумиллиона наличных гривен, финансово-хозяйственная документация с явными признаками фиктивности. 29 печатей фиктивных фирм.

По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от оплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении налоговой милиции.