Вт, 16 червня 2026
04:07
04:07
#відмивання грошей
28.04.2026
На Дніпропетровщині «відмили» майже 580 млн. грн. на оборонних контрактах
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
11.08.2025
Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру
Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Всего 16. Попередня сторінка | Страница 1 из 1 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
До уваги пасажирів! Зміни у русі трамваїв № 15
З Дніпра до Одеси тепер можна буде доїхати на швидкісному «Інтерсіті»
Дніпрян та гостей міста запрошують на творчу зустріч із дитячим письменником Володимиром Нікітенком
Декларування зброї триває: поліція Дніпра нагадує про необхідність дотримання вимог законодавства
Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені Укренерго
Ветерани і ветеранки, які орендують житло у Дніпрі, можуть отримати компенсацію до 6 656 грн на місяць
Увага: шахраї маскуються під Дію
До уваги мешканців правобережної частини Дніпра! Планується тимчасове припинення водопостачання
У Дніпрі 5 червня тимчасово змінять маршрути трамваї № 1, 5, 12 та 17
До уваги пасажирів: зміни у роботі транспортуПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• У Дніпрі під час утеплення фасаду викинули гнізда стрижів з пташенятами: у мережі виникла суперечка (10)
• Під Дніпром закладено гігантські сміттєві бомби! (9)
• У Дніпрі пояснили ситуацію щодо можливого перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення (9)
• Усі 83 кладовища Дніпра зібрали докупи (8)
• Публікував місця з ТЦК в чат з повістками: мешканець Павлограда отримав 5 років ув'язнення (8)
• У Дніпрі створили новий величезний мурал (7)
• Ледь не вбили мотоцикліста: що відомо про ДТП за участю скандального блогера Кучера (7)
• Жителі Дніпра скаржаться на маршрутчика, який їде мимо зупинки, бачачи там пенсіонерів (4)
• З початку року патрульні виявили понад 1600 водіїв з ознаками сп'яніння (4)
• Не лише швидкість і адреналін: чим сьогодні живе байкерська спільнота Дніпра (3)
• Під Дніпром закладено гігантські сміттєві бомби! (9)
• У Дніпрі пояснили ситуацію щодо можливого перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення (9)
• Усі 83 кладовища Дніпра зібрали докупи (8)
• Публікував місця з ТЦК в чат з повістками: мешканець Павлограда отримав 5 років ув'язнення (8)
• У Дніпрі створили новий величезний мурал (7)
• Ледь не вбили мотоцикліста: що відомо про ДТП за участю скандального блогера Кучера (7)
• Жителі Дніпра скаржаться на маршрутчика, який їде мимо зупинки, бачачи там пенсіонерів (4)
• З початку року патрульні виявили понад 1600 водіїв з ознаками сп'яніння (4)
• Не лише швидкість і адреналін: чим сьогодні живе байкерська спільнота Дніпра (3)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
