Ср, 06 травня 2026
05:38
05:38
#відмивання грошей
28.04.2026
На Дніпропетровщині «відмили» майже 580 млн. грн. на оборонних контрактах
Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
11.08.2025
Легалізували понад 2 млн грн, отриманих з державного бюджету – у Дніпрі ексдиректору державного підприємства та його сину повідомлено про підозру
Директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
30.05.2025
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до протиправних схем
Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
06.12.2023
Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
02.09.2023
БЕБ та СБУ повідомили про підозру дніпровському олігарху Ігорю Коломойському
Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігору Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
13.04.2023
СБУ викрила оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині
Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
04.11.2022
Рейдерське захоплення промислового підприємства у Дніпрі: затримали 8 учасників ОЗУ
Керівник одного з адвокатських об'єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, що займалася рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Всего 16. Попередня сторінка | Страница 1 из 1 | Наступна сторінка
 |
Gorod`ській дозор |
 |
Фоторепортажі та галереї |
 |
Відео |
 |
Інтерв`ю |
 |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
 |
Погода |
 |
Архів новин |
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
«Дзвінок з банку» обійшовся майже у 100 тисяч гривень: поліцейські Дніпрпетровщини попереджають про шахрайства
Понад 2 500 тестів і 230 відеолекцій: у Дніпрі діє безкоштовна платформа підготовки до НМТ
До уваги пасажирів! У Дніпрі тимчасові зміни у роботі електротранспорту
Технічні роботи в системі «єДніпро»: доступ до сервісів буде тимчасово обмежено
Підприємців Дніпропетровщини запрошують поговорити про ринковий нагляд
Штраф за зламаний бузок: дніпрян попередили про покарання за пошкодження кущів 
У Дніпрі трамваї курсуватимуть зі змінами через ремонтні роботи
Проїзд у міських автобусах Дніпра подорожчає з 20 до 23 гривень
У Дніпрі відновлено рух громадського транспорту після ремонту на проспекті Науки
У Дніпрі «Газмережі» проведуть у травні ремонти: кому відключать газПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• До 4 тисяч гривень щомісяця: для власників електрокарів готують новий податок (11)
• Проїзд у міських автобусах Дніпра подорожчає з 20 до 23 гривень (8)
• У Дніпрі планується демонтаж незаконних споруд: адреси та що варто знати власникам (5)
• Сьогодні у Дніпрі розглянуть питання підвищення тарифу у маршрутках (5)
• 20 років вона радо щодня спускається глибоко під землю... (4)
• На Дніпропетровщині триває досудове розслідування щодо вбивства 17-річного хлопця через необережність — повідомлено про підозру підлітку, який стріляв (4)
• У Дніпрі більшість пасажирів обирають безготівкову оплату проїзду через застосунок «єДніпро» (4)
• Суддю з Дніпра, якого затримали з грошима в кабінеті голови САП, виправдав київський суд (2)
• Дві третини українців користуються Національним кешбеком, 41% стали частіше купувати українське - опитування (2)
• Удар по пам’яті: як російські атаки руйнують культурну спадщину Дніпра (2)
• Проїзд у міських автобусах Дніпра подорожчає з 20 до 23 гривень (8)
• У Дніпрі планується демонтаж незаконних споруд: адреси та що варто знати власникам (5)
• Сьогодні у Дніпрі розглянуть питання підвищення тарифу у маршрутках (5)
• 20 років вона радо щодня спускається глибоко під землю... (4)
• На Дніпропетровщині триває досудове розслідування щодо вбивства 17-річного хлопця через необережність — повідомлено про підозру підлітку, який стріляв (4)
• У Дніпрі більшість пасажирів обирають безготівкову оплату проїзду через застосунок «єДніпро» (4)
• Суддю з Дніпра, якого затримали з грошима в кабінеті голови САП, виправдав київський суд (2)
• Дві третини українців користуються Національним кешбеком, 41% стали частіше купувати українське - опитування (2)
• Удар по пам’яті: як російські атаки руйнують культурну спадщину Дніпра (2)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект :: Реклама на сайті
