САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради, причетному до рейдерства й відмивання коштів

28 серпня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нову підозру у справі щодо злочинної організації, яка існувала не один рік та до складу якої входили чинний і колишній народні депутати України, високопосадовці Офісу Президента України та інші особи.

Мова йде про бізнесмена, колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Як встановлено в ході розслідування, члени злочинної організації причетні до рейдерського захоплення двох підприємств, вартість активів яких сукупно становила 248 млн грн.

Окрім цього, члени вказаної злочинної організації, діючи за попередньою змовою з представниками та службовими особами одного з державних банків, упродовж червня 2026 року вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме введення в легальний обіг 150 000 000 грн через низку банківських рахунків підконтрольних юридичних осіб для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

З’ясовано, що керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили бізнесмена задля використання його знайомств та впливу в судовій сфері, зокрема забезпечення ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією. Також він легалізував кошти, використані для частини застави.

Дії бізнесмена кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування триває.