Олігарху Коломойському повідомили про третю підозру

Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру. Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у Telegram.

Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

- у організації підробки документів на переказ коштів

- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
- ТОВ «ФК ДНIПРО», 
- На власний рахунок Коломойского,
- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
- ТОВ «ПРОТОН-21»
- ТОВ «ЮБІ»
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката.

Нагадаємо, 2 вересня Коломойському повідомили про підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

7 вересня олігарху та ще п’ятьом особам повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.