"Преступники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Ориентировочный оборот средств, проконвертированных центром в течение текущего года, составил около 120 млн гривен.
В рамках производства налоговая милиция провела 7 обысков в офисных помещениях "конверт-центра" и в местах проживания фигурантов ", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, по результатам обысков изъято 66 печатей и штампов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, 4 системных блока, 40 сим-карт, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственные документы , 50 боевых патронов к пистолету.
Арестовано 44 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства в сумме 40 тысяч гривен.
Продолжаются следственные действия.
![]() |
Gorod`ской дозор |
![]() |
Фоторепортажи и галереи |
![]() |
Видео |
![]() |
Интервью |
![]() |
Блоги |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
![]() |
Погода |
![]() |
Архив новостей |
Чтобы мы думали как хорошо стало жить :(
А мой знакомый официант недавно расказал, как он обслуживал дорогую вечеринку хозяев подпольного казино. У них были артисты из Германии, живые оркестры и струнные квартеты, не говоря о шикарном застолье и явствах. Всё идёт как и шло :( Жаль мне тебя, Ураина ! Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1