Обманули знакомого на 600 тыс. евро под видом инвестиций

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена мошенническая схема завладения средствами под видом инвестирования в несуществующие коммерческие проекты.

Двоим жителям области сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемые узнали, что у их знакомого есть значительная сумма средств и ищет возможность выгодно ее инвестировать. Воспользовавшись этим, они разработали мошенническую схему завладения его деньгами.

Подозреваемые предложили потерпевшему инвестировать средства в якобы проект по снабжению углем одного из крупных промышленных предприятий Кривого Рога. Они убеждали мужчину, что имеют необходимые договоренности для организации поставок, а также влиятельные связи на предприятии, ссылаясь на якобы поддержку «смотрящего» за городом. Кроме того, гарантировали получение значительной прибыли.

Поверив их заверениям, потерпевший передал подозреваемым 150 тысяч евро.

Впоследствии, не выполнив взятых на себя обязательств, фигуранты предложили ему еще один «инвестиционный проект» — закупку арматуры у того же предприятия по цене, на 40% ниже рыночной. В дальнейшем продукцию планировали реализовать по рыночной стоимости, а полученную прибыль поделить поровну. Для участия в этом проекте потерпевший передал подозреваемым еще 450 тысяч евро.

Для создания видимости законности сделки подозреваемые использовали подконтрольное предприятие, зарегистрированное в одной из стран ЕС. Потерпевшему объясняли, что именно через эту компанию будет осуществляться движение средств, а сообщник организатора якобы занимает в ней должность коммерческого директора.

В течение октября-декабря 2022 подозреваемые завладели средствами потерпевшего на общую сумму 600 тыс. евро.

Организатор схемы находится под стражей по ранее сообщенному подозрению в завладении средствами иностранных компаний на сумму почти 7 млн грн.

В ходе санкционированных обысков правоохранителями изъяты документы, компьютерная техника, печати, мобильные телефоны и автомобиль.

Решается вопрос об избрании второму участнику схемы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области. Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с УССР в Днепропетровской области ДСР НПУ.