Шахраї з Дніпра ошукали громадян Чехії на 65 млн крон

Припинено діяльність міжнародної злочинної організації.

Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією України у співпраці з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу та Євроюсту викрили міжнародну злочинну організацію, шо діяла в Дніпрі та в Чехії.

Наразі затримано 6 громадян РБ та Чеської Республіки, які налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, з метою їх екстрадиції.

Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі – контроль за діями учасників та фінансами, розподіл, легалізація коштів, пошук працівників колцентрів.

Гроші у потерпілих виманювали за широко відомою в Україні схемою, за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представлялися співробітниками банку та повідомляли про те, що їх банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих перевести гроші зі «зламаного» рахунку на інший нібито безпечний, який вони вказував.

Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого «співробітника поліції». Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера – «спуфінг» та «вішинг», тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен. Таким чином у потерпілих складалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки банку, поліції тощо.

Такі «колцентри» функціонували у Дніпрі, їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Учасників ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки.

Правоохоронцями проведено понад 30 обшуків на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також Чеської Республіки. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Одночасно в Чеській Республіці також затримано організаторів оборудки.

Досудове розслідування здійснюється за фактами шахрайства, створення злочинної організації та участі у ній (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).