СБУ задержала налоговиков Днепропетровщины, которые во время войны организовали хищение средств из госбюджета

Киберспециалисты СБУ разоблачили злоумышленников, которые по средствам вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета Украины более 240 млн. грн.

Установлено, что в организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

По данным следствия, они установили механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы.

Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.

Присвоенные средства дельцы пытались увести в тень, в том числе из-за проведения бестоварных операций.

Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.

Впрочем, благодаря вмешательству СБУ схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность – прекратить.

Во время обысков по местам нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- черновую бухгалтерию,
- электронные носители информации с доказательством преступных действий;
- печати коммерческих структур, задействованных в сделках;
- наличные деньги, полученные от преступной деятельности, на сумму более 80 тыс. долларов.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Досудебное расследование проводили сотрудники Кибердепартамента СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и при содействии Департамента предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы.