В Днепропетровской области ликвидировали «центр минимизации» таможенных платежей с оборотом в 50 млн грн

Сотрудники налоговой в Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, организаторы которого при импорте товаров уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Злоумышленники занимались импортом из Китая бытовых электроинструментов и комплектующих запчастей к ним, по заниженной таможенной стоимости и поддельным документам. С целью минимизации платежей организаторы, по преступной договоренности с таможенным брокером, предоставляли в таможню заведомо недостоверные сведения о качестве и цене товаров. Использовали поддельные бланки документов, контракты, инвойсы и т.д., с оттисками печатей фирм-нерезидентов.

В результате таких действий значительно занижалась задекларированная стоимость импортируемой продукции. Разница стоимости по таможенным документам в 5-6 раз была ниже средне-рыночной, то есть, «накрутка» достигала 500 процентов.

После растаможивания товар завозили на склад, а затем доставляли заказчикам, которые реализовывали его через специализированные магазины за наличные, без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Общий объем таких махинаций, проведенных в течение 2019 - 2020 годов, составил более 50 млн грн. Государство недополучило платежей и налогов на сумму более 8 млн грн.

В теневом офисе, по местам проживания фигурантов и в личном транспорте злоумышленников провели обыски, изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, чистые листы с оттисками предприятий-нерезидентов, поддельные инвойсы с измененными ценами, флэш-накопители, имеющие отношение к уголовному производства. Продолжается досудебное расследование.