Днепродзержинское предприятие «отмыло» более 10 миллионов гривен

Как установили сотрудники ГУ ГФС в Днепропетровской области, должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с предприятием ООО «С» (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн гривен.

В настоящее время ведется следствие.