Ликвидирован «конвертационный центр»

Ликвидирован «конвертационный центр», с помощью которого с начала года было незаконно переведено в денежную наличность свыше 10 млн грн. Об этом сообщили в Департаменте борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины.

По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области ликвидирован «конвертационный» центр, созданный с целью легализации (отмывания) средств и другого имущества, полученного преступным путем, который организовали два частных предпринимателя и директор общества с ограниченной ответственностью, которые по предвартельному сговору на протяжении января-февраля 2008 года занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского и Криворожского регионов с использованием «фиктивных» и «буферных» предприятий.

Установлено, что клиенты «конвертационного» центра по предыдущей договоренности перечисляли безналичные средства на счета «фиктивного» предприятия, открытые в двух филиалах банков, после чего фигуранты, используя преступные связи с должностными лицами банковских учреждений, переводили их в денежную наличность.

Снятия денежной наличности осуществлялось курьером с помощью пластиковых карточек с использованием банкоматов и чековых книжек «фиктивных» субъектов предпринимательской деятельности, потом денежная наличность передавалась заказчикам с помощью банковских ячеек.

29 февраля, вследствие проведенных оперативных действий, при снятии наличных средств со счета общества с ограниченной ответственностью через банкомат, задержан курьер преступной группы, у которого изъяты 72 тыс. гривен.

Одновременно с задержанием, в соответствии с санкциями прокурора г. Кривого Рога и постановлениями суда Центрально-Городского района города, по фактическим адресам предприятий «конвертационного» центра и местам проживания членов преступной группы проведены обыски, в ходе которых найдено и изъяот пять чековых книжек; четыре пластиковых карточки; шесть печатей «фиктивных» и «буферных» предприятий.

С целью предупреждения вывода из легального обращения средств в значительных размерах в банковских учреждениях наложен арест на счета субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в схемах «конвертационного» центра, и заблокировано 170 тыс. гривен.