Ліквідовано «конвертаційний центр»

Ліквідовано «конвертаційний центр», за допомогою якого від початку року було незаконно переведено у готівку понад 10 млн грн. Про це повідомили у Департаменті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України.

За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області ліквідовано «конвертаційний» центр, створений з метою легалізації (відмивання) коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом, який організували два приватних підприємця та директор товариства з обмеженою відповідальністю, котрі за попередньою змовою протягом січня-лютого 2008 року займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровського та Криворізького регіонів з використанням «фіктивних» та «буферних» підприємств.

Встановлено, що клієнти «конвертаційного» центру за попередньою домовленістю перераховували безготівкові кошти на рахунки «фіктивного» підприємства, відкриті у двох філіях банків, після чого фігуранти, використовуючи злочинні зв'язки з посадовими особами банківських установ, переводили їх у готівку.

Зняття готівки здійснювалося кур'єром за допомогою пластикових карток з використанням банкоматів та чекових книжок «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, потім готівка передавалася замовникам за допомогою банківських скриньок.

29 лютого, внаслідок проведених оперативних дій, при здійснені зняття готівкових коштів з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю через банкомат, затримано кур'єра злочинної групи, в якого вилучено 72 тис. гривень.

Одночасно із затриманням, згідно з санкціями прокурора м. Кривого Рогу та постановами суду Центрально-Міського району міста, за фактичними адресами підприємств «конвертаційного» центру та місцями мешкань членів злочинної групи проведено обшуки, у ході яких виявлено та вилучено п’ять чекових книжок; чотири пластикові картки; шість печаток «фіктивних» та «буферних» підприємств. З метою попередження виведення з легального обігу коштів у значних розмірах у банківських установах накладено арешт на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних у схемах «конвертаційного» центру, та заблоковано 170 тис. гривень.