Виявлен «конвертаційний центр»

На рахунки підконтрольних "спритникам" суб’єктів господарювання від підприємств міста та ряду областей України надходили значні суми грошових коштів, які згодом переводились у готівку.

До складу злочинного угрупування входило 10 активних учасників (організатори, бухгалтери та кур’єри). За попередніми оцінками фахівців за період існування «конвертаційного центру» обсяг «проконвертованих» коштів склав понад 500 млн. грн., внаслідок чого інтересам держави завдано суттєвих збитків.

За словами начальника слідчого управління ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сергія Пенькова: "Під час проведення обшуків у тіньових офісах, місцях мешкання організаторів та приватних автівках було вилучено готівкових коштів у сумі 400 тис.грн., 20 системних блоків, первинну бухгалтерську документацію, 30 печаток та штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки. Накладено арешти на банківські рахунки «конвертаційного центру» на яких заблоковано більше 1 млн. грн."

"Наразі розпочато проведення першочергових оперативно-слідчих заходів щодо підприємств реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами, та притягнення винних до відповідальності" - зазначив Сергій Пеньков.