В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн

Об этом сообщил начальник отдела управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области Виктор Литвин, передает Интерфакс-Украина.

Услугами нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, преимущественно в сфере вторичного рынка металла.

«Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц»,- рассказал Литвин.

По его словам, один из участников преступной схемы являлся как учредителем фирмы, так и физическим лицом, пользующимся данными услугами.

В ходе обысков офисных помещений сотрудники налоговой милиции изъяли финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику. На расчетных счетах арестовано более 500 тыс. грн.

По материалам налоговой милиции прокуратура возбудила уголовное дело по ст.191, ст. 366, что предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.