«Отмыли» более 300 млн грн

Об этом «ДП» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области Александр Громадский.

Деятельность преступников ликвидировали Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского района Днепропетровска.

Как было установлено, конвертационный центр организаторы создали как для обслуживания собственного бизнеса, так и для предоставления подобных услуг другим коммерческим структурам. За два года через его счета прошло более 300 млн грн.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 2,1 млн грн наличных денежных средств, 16 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Кроме того, более 2 млн грн заблокировано на подконтрольных преступникам расчетных счетах.

Конвертационный центр — это лишь механизм преступления, поэтому тщательно проводится работа по проверке взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с транзитными фирмами ликвидированного центра.

Сейчас двое из участников преступной группы задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.