Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 23 ноября 2024
11:14

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска
Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который переводил безналичные деньги в наличность, а также переводил деньги на счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов.

Трое жителей Днепропетровска 40-45 лет арендовали офис в самом центре города, организовав его охрану и видеонаблюдение. Денежные махинации проводились под видом вполне законного бизнеса – оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность и оптовой торговли стройматериалами.

На протяжении последних двух лет задержанные занимались конвертацией денежных средств с использованием несуществующих и транзитных предприятий, открывая счета в местных банках. Они успели перевести в наличность более 500 миллионов гривен, снимая их со счетов транзитных предприятий для закупки сельхозпродукции.

Злоумышленники также помогали заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя тем фиктивные договоры, налоговые накладные и доверенности с оттисками печатей несуществующих фирм.

Во время обыска было обнаружено и изъято более миллиона гривен наличных, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением в системе «Банк – Клиент», более 100 незаполненных бланков с печатями. 100 тысяч гривен были заблокированы на банковских счетах.

Сейчас виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


XX  (27.07.10 10:32): да никуда не денеться ничего, просто подняли ментам раскрываемость, они откусят от полученного пирога и все вернуться опять на свою работу. Может быть и посадили бы кого нить, но ведь взяли бабульки, зачем теперь сажать можно договориться))) Ответить | С цитатой
аке  (27.07.10 09:27): Предприниматель, странно, предприниматель а не знает что такое законное обналичивание(с уплатой налогов и т.д.). ЧП нельзя, этой деятельностью занимаются банки с лицензией. что за детские вопросы? Ответить | С цитатой
solkost  (27.07.10 09:26): Предприниматель,Конечно есть, это те кого крышует налоговая милиция и БЭП. Ответить | С цитатой
333  (27.07.10 07:59): на ул. шевченко 37 конторка была -- там на прошлой неделе бегало штук 5 человек в масках с ломиками в руках )))0 Ответить | С цитатой
R.R.  (27.07.10 03:49): VALERA, DOIGRALSA TU. Ответить | С цитатой
обырвал  (26.07.10 23:39): а куда миллиончик грн., который изъяли денут? Ответить | С цитатой
чубатый  (26.07.10 23:15): Рад,что есть в Днепре такие герои,это ж надо-500 лтмонов,молодцы Ответить | С цитатой
Предприниматель  (26.07.10 22:40): А что, есть законное обналичивание?
Можно ЧП зарегистрировать по этому виду деятельности?

:)
Ответить | С цитатой
QWERTY  (26.07.10 22:02): Ну это Днепропетровские пацаны сдали на мясо нижнее звено, потому что приказ пришел: или сам сдавайся, или сдавай того, кто снизу... Классика жанра.
Будь бы я Президентом, я бы все Днепропетровские (и не только) столбы развешивал такими дельцами и чиновниками, их покрывающими, ежемесячно. И люди благодарили бы еще... Кто за?
Ответить | С цитатой
ситсуц  (26.07.10 21:34): Удивительно! Ответить | С цитатой
1 2 3
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
7
новых региональных полигонов бытовых отходов будут построены в регионе к 2027 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте