В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который переводил безналичные деньги в наличность, а также переводил деньги на счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов.
Трое жителей Днепропетровска 40-45 лет арендовали офис в самом центре города, организовав его охрану и видеонаблюдение. Денежные махинации проводились под видом вполне законного бизнеса – оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность и оптовой торговли стройматериалами.
На протяжении последних двух лет задержанные занимались конвертацией денежных средств с использованием несуществующих и транзитных предприятий, открывая счета в местных банках. Они успели перевести в наличность более 500 миллионов гривен, снимая их со счетов транзитных предприятий для закупки сельхозпродукции.
Злоумышленники также помогали заинтересованным лицам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя тем фиктивные договоры, налоговые накладные и доверенности с оттисками печатей несуществующих фирм.
Во время обыска было обнаружено и изъято более миллиона гривен наличных, 30 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с подключением в системе «Банк – Клиент», более 100 незаполненных бланков с печатями. 100 тысяч гривен были заблокированы на банковских счетах.
Сейчас виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Можно ЧП зарегистрировать по этому виду деятельности?
:) Ответить | С цитатой
Будь бы я Президентом, я бы все Днепропетровские (и не только) столбы развешивал такими дельцами и чиновниками, их покрывающими, ежемесячно. И люди благодарили бы еще... Кто за? Ответить | С цитатой