Підприємця викрили у незаконному відшкодуванні ПДВ на 2 млн грн

У рамках операції «псевдоекспорт» співробітники податкової міліції виявили факт незаконного відшкодування податку на додаткову вартість (ПДВ) одному з дніпропетровських приватних підприємств на загальну суму 2 млн грн. Про це інформагентству «Придніпров’я» повідомили у прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Як повідомляє прес-служба, засновник і директор підприємства 60-річний Володимир Л. подав у податкову інспекцію заявку на відшкодування з бюджету більше 2 мільйонів гривень ПДВ за експортними операціями з естонською філією однієї з американських компаній. За документами, на експорт нібито йшли труби нікопольського виробництва. Заявлений податковий кредит з ПДВ був перерахований підприємству на розрахунковий рахунок і використаний ним у подальшій фінансово-господарській діяльності.

За повідомленням прес-служби, перевірка показала, що зазначена в контрактах продукція ніколи не перетинала естонського кордону, а американська компанія, що фігурує в них, за даними Інтерполу, не має філій в Естонії. Що ж до незаконно отриманого з бюджету двохмільйонного податкового кредиту, то половину його підприємець витратив на розрахунки з постачальниками, а іншу половину перевів у готівку через фіктивну фірму.

За даним фактом Прокуратура Дніпропетровського району порушила кримінальні справи за ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України, які передбачають покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна та від 5 до 8 років позбавлення волі відповідно.

Ведеться слідство, у ході якого вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів).