СБУ та ОГП оголосили нову підозру Ігорю Коломойському

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, мова йде про махінації з коштами "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.

Згодом правоохоронці повідомили, що "викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 мільйонами гривень одного із найбільших банків України". Прізвища Коломойського не назвали, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про нього.

Зазначається, що, за даними слідства, у 2014 році бізнесмен разом із пов’язаними особами міг незаконно заволодіти понад 100 мільйонами гривень, що належали фінансовій установі.

Як встановили правоохоронці, схема полягала у виведенні кредитних коштів банку та маскуванні їх подальшого руху під легальні фінансові операції.

Наголошується, що підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість законного фінансового обігу.

Частина активів, за версією слідства, зрештою могла опинитися на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного, як зазначається, було перераховано значні суми від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Слідство встановило, що внаслідок таких дій банку було завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень. Остаточний розмір збитків уточнюється. Джерелом коштів, за попередніми даними, були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі так званого перекредитування.

До реалізації схеми могли бути залучені:

• службові особи банку;
• керівники підконтрольних підприємств;
• інші фізичні та юридичні особи, які забезпечували транзит коштів і оформлення операцій.

Слідчі СБУ та прокурори ОГП повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.