В одном из банков в Днепре сотрудники украли более 50 млн грн с депозитов клиентов

Разоблачена схема завладения средствами клиентов одного из банков в Днепре. Сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых - директор отделения банка.

По данным следствия, директор отделения передавала другим участникам преступной группы информацию о клиентах банка, в частности сведения об их депозитных счетах.

В дальнейшем двое подозреваемых, используя статус частных исполнителей, организовали незаконное изъятие средств у потерпевших.

Для этого они применяли заведомо поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов. На их основании открывали исполнительные производства, которые не имели никаких правовых оснований, и принудительно списывали с депозитов клиентов якобы существующую задолженность.

Эти средства перечислялись на счета доверенных лиц. Поиском таких лиц и организацией обналичивания денег занимался еще один участник преступной группы.

Установлено, что в течение двух лет участники схемы совершили 11 эпизодов незаконного завладения средствами на общую сумму более 50 млн гривен.

Действия директора отделения банка и подозреваемого, который искал доверенных лиц, квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения, с использованием электронно-вычислительной техники.

Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют служебный подлог, несанкционированные действия с информацией, которые причинили значительный вред (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

В результате санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята документация, в частности, оригиналы поддельных исполнительных производств, и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность.