Завладение 129 млн грн на ремонте Аульского водопровода на Днепропетровщине: новые подозрения

НАБУ и САП объявили новые подозрения по делу организованной преступной группы, которая завладела средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Речь идет о заместителе директора проектной организации, заместителе директора общества, победившем в тендере, а также руководителе фирмы-прокладки, через которую осуществлялась закупка. Самому организатору, уличенному еще в начале года, дополнительно сообщили о подозрении в легализации незаконно приобретенных средств.

Как установило следствие, в 2022-2023 гг. члены группы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе. Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, который имел влияние на руководителя КП и к тому же разыскивается ФБР за совершение имущественных преступлений. Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера через подконтрольную фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию втридорога.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн. Эти средства лидер группы вместе с руководителем подконтрольной фирмы в дальнейшем легализовали путем вывода на счета других связанных фирм.