На территории 6 областей, в том числе Днепропетровской, задержали мошенников, обманывавших граждан ЕС

Преступники организовали фишинговые сall-центры на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти 2 млн чешских крон, что в эквиваленте составляет почти 3 млн грн.

Окончательная сумма ущерба устанавливается, но у правоохранителей есть веские основания полагать, что она достигает десятки миллионов гривен. В результате проведенной международной спецоперации задержаны три организатора и пять активных участников.

Полицейские Киева и Днепропетровщины совместно с чешскими коллегами прекратили деятельность преступной организации. Работа правоохранителей дала положительный результат: сначала установили трех организаторов преступной «схемы».

Они привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины. При этом у каждого из членов организации был четко определенный перечень обязанностей. Так называемые "кодеры", то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, предоставляли консультации по маскировке преступной деятельности.

Своих потенциальных жертв операторы сall-центров находили на чешских торговых интернет-площадках. С использованием методов социальной инженерии и заранее разработанных «сценариев общения», аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

После того, как люди вводили платежные данные, информация становилась известна фигурантам. Члены группировки, так называемые «вбиверы», выводили деньги со счетов собственников на подконтрольные банковские карты или с помощью «кодеров» конвертировали их в криптовалюту.

В дальнейшем организатор занимался распределением присвоенных средств, часть из которых тратил на обеспечение функционирования сall-центров.

Правоохранители при силовой поддержке спецназа провели 29 обысков на территории Киева, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской, Полтавской и Черниговской областей. В результате изъяли около 60 ноутбуков, компьютерную технику, десятки мобильных телефонов, 75 тысяч долларов США, банковские и сим-карты, 6 автомобилей и рабочие записи.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по ч. 4 и 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Трое организаторов и пять исполнителей задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для оглашения подозрения другим участникам преступной организации.

Напомним, что в апреле 2023 года в Днепре также разоблачили чешский колл-центр, а в сентябре в Чехию экстрадировали 5 его участников. Тогда организаторы посчитали, что в воюющей стране не станут заниматься расследованием мошенничества.

Также на днях разоблачили колл-центр, в котором обманывали украинских беженцев в Польше.