Конвертационный центр разоблачили в Днепропетровской области

В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр, который за год обналичил более 10 млн. грн. Об этом корреспонденту KpuNews сообщили 30 октября, в пресс-службе ГНА Днепропетровской области.

Во время обыска были обнаружены наличные средства в размере 200 тыс. грн., пластиковые карточки и чековые книжки, компьютерная техника с системой «Клиент-банк», печати и штампы фиктивных ЧП.

Действовал центр на территории Криворожского региона. Злоумышленники образовали 3 фиктивных фирмы, которые якобы занимались оптовой торговлей горным и шахтным оборудованием, а также выполнением строительных работ, с помощью которых маскировали свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

Незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличность осуществляли с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий открытых на подставные лица в двух местных банках.