Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 10 млн. грн.

27 октября сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», который за время 1 год своей деятельности обналичил более 10 млн. грн.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.

«Действовал центр на территории Криворожского региона. Злоумышленники образовали 3 фиктивных фирмы, которые якобы занимались оптовой торговлей горным и шахтным оборудованием, а также выполнением строительных работ, с помощью которых маскировали свою противоправную деятельность под легальный бизнес. Незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличность осуществляли с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» предприятий открытых на подставные лица в двух местных банках», - сказал Александр Громадский.

Во время очередного снятия наличности было проведено задержание и обыск злоумышленников. В результате было обнаружено и изъято почти 200 тыс. грн. наличностью, печати и штампы фиктивных ЧП, 4 комплекта компьютерной техники с системами «Клиент-банк», пластиковые карточки и чековые книжки.

Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.