Какие КП Днепра подозревают в обналичке

Еще в конце 2015 году областная прокуратура открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств, в которых подозревали должностных лиц горсовета Днепра и некоторых коммунальных предприятий.

Им инкриминировали сразу несколько статей уголовного кодекса — ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью с тяжелыми последствиями, ч. 3 ст. 191 присвоение и растрата имущества с предварительным сговором, ч. 1 ст. 14 – подготовка к преступлению.

Все это время, утверждается в судебном определении, шли следственные действия, причем не только гласные, но и негласные. В марте 2017 года счета причастных к конверту фирм арестовали. Но в августе этого года фирмы попросили суд снять арест с их счетов, мотивируя тем, что им не предъявлено никаких обвинений, следственные действия в отношении их не проводятся.

Суд отказал предприятиям в разблокировании счетов, а в фабуле определений судья Ходаковский назвал коммунальные предприятия Днепра и других клиентов конверта, которые работают с бюджетными деньгами, и которые, по версии следствия, выводят бюджетные деньги в теневой сектор экономики.

«Услугами вышеуказанного конвертационного центра пользуются коммунальные предприятия и субъекты хозяйственной деятельности, получающие бюджетные средства за выполнение работ, оказание услуг поставку товарно-материальных ценностей, а именно: КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» ДГС, КП «Днепрводоканал» ДГС , ГКП «Жилищно-эксплуатационное объединение» (Покров), КП «Городская жилищно-техническая инспекция» Никопольского городского совета, Днепропетровский областной союз потребителей товаров , ООО «Кировоградский завод строительных материалов №1», ООО «Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями« УПС», , КП «Новомосковский комбинат коммунальных предприятий».

Сумма, арестованная на счетах шести предприятий, — 63 млн грн.

Подозревают, что конвертационный центр работал в Днепропетровской, Киевской, Запорожской областях.

В 2017 году фирмы, чьи счета арестованы в рамках расследования деятельности конвертационного центра, продолжали участвовать в тендерах горсовета Днепра и побеждали в них. Так в тендере на вывоз и утилизацию мусора, объявленного в феврале 2017 года КП «Молодіжне творче об’єднання» ДГС, победила фирма ЧП «Сантехсервіс».

Если вина должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий будет доказана, им грозит до 8 лет тюрьмы. Но судя по тому, с какой скоростью появляються документы в судебном реестре по этому делу, в суд оно попадет не скоро.