Мощный конвертцентр ликвидировали в Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 370 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что организованной группой лиц были зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий, лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления никчемных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ.

В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.

Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн гривен.

На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокированы 916 тыс. гривен.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию. Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним.

По данному факту в порядке ст.208 УПК Украины лицо было задержано и начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.